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INFORME DEL DEPATAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA MAFIA DEL ORO.
2000-03-07 - las Acusaciones de MTBB - el Descargo de las Noticias
EE.UU.
Banco Oficiales y los Ejecutivos Firmes Refinando Acusaron en el Esquema
para Defraudar al Gobierno argentino de Incentivos de la Exportación
NEWARK--se nombraron Siete residentes americanos, incluso el presidente
de un banco de Nueva York y ejecutivos anteriores de un refiner de metal
americanos, en una Acusación del 51-cuenta abrió hoy, mientras
cobrando cada uno en relación con un $130 millones de fabricación
y esquema de la exportación que defraudaron al gobierno de Argentina,
Abogado americano Robert J. Cleary anunció.
El esquema involucró una conspiración detallada para enviar los metales preciosos y non-preciosos fuera de Argentina a los Estados Unidos a los precios inflado, mientras defraudando al gobierno argentino de millones de dólares por eso en incentivos de la exportación que eran basado en el precio declarado del género, según la Acusación.
Los co-conspiradores también acostumbraron compañías de la cáscara y las compañías existentes en el EE.UU. a actuar como los compradores farsantes del género, según la Acusación que también cobra a seis residentes americanos Sur. El efecto era crear la ilusión de enviar ciento de millones de dólares en productos metal-conteniendo legítimos que calificaron para millones en los incentivos de la exportación argentinos. De hecho, los productos eran de limitado, a menudo deseche, valore, según Abogado americano Noel L. Hillman Auxiliar.
Entre aquéllos Acusados:
El • John Bartholomew, 56, presidente de Banco de MTB de Nueva York, una casa de intercambio de dinero anterior privadamente sostenida. El Bartolomé se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera, las declaraciones falsas a una agencia federal, entradas del banco falsas, fraude del banco, laundering de dinero y otros crímenes.
• Barry Wayne, 58, el presidente anterior de Windsor Sur Inc Metalúrgico., una subsidiaria de Connecticut anterior de Hábil & Harman Inc. Hábil & Harman, una corporación de Delaware con su lugar principal de negocio en Nueva York, es una de las empresas de metal preciosas más grandes en los Estados Unidos. Wayne se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero.
• Richard L. Searle, 64, el vicepresidente anterior de comercializar para Hábil & Harman. Searle también era el vicepresidente de comercializar y ventas para Windsor Sur. Searle también se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero.
• Michel Verleysen, 46, consultor de Pennsylvania a Hábil & Harman y Windsor Sur. Verleysen también era director de Novedades De fin de semana, una de las compañías farsantes supuestas identificó en la Acusación. Verleysen se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero.
• Miguel Seligmann, 47, un residente de Buenos Aires, Argentina, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Casa Piana, un ahora-difunto que compañía de Buenos Aires que fue usada para fabricar platino, oro, cobre, plata, bronce, latón y productos de acero enviada a co-conspiradores que actúan como los importadores legítimos en el Seligmann americano se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, las declaraciones falsas a una agencia federal, fraude del alambre que afecta una institución financiera y fraude del banco.
El Bartolomé se arrestó hoy en su casa en Weston, Conn. También arrestado en sus casas era los demandados Amanda Aymar, de Montclair, mayor vicepresidente de amontonar internacional y correspondiente en el Banco de MTB; Visitacion Souto, de Westfield, vicepresidente de Banco de MTB, y Verleysen de Yardley, el Papá.
Se emitieron las garantías del arresto para los demandados restantes, y ellos están buscándose activamente.
Los varios crímenes cobrados en la Acusación llevan las multas máximas de entre cinco años y 30 años en la prisión, dependiendo del crimen, y multas máximas de $250,000 a $1 millón por la cuenta. Cada demandado se cobra con los crímenes múltiples, y la multa potencial máxima para cada demandado varía.
(Vea Páginas 6, 7 y 8 de Descargo de las Noticias para el detalle en los demandados, cargos y multas potenciales).
La Acusación abierta hoy reemplaza una Acusación devolvió el 14 de feb., qué también se abrió hoy. Los arrestos son parte de una investigación continuada que ya ha sido el resultado en cuatro súplicas culpables de EE.UU. y los ciudadanos argentinos que están cooperando a los demandados.
"Esta investigación frustró un esquema financiero complejo que hizo víctima al gobierno americano y privó al gobierno de Argentina de centenares de millones de dólares en el rédito," dijo Marvin Washington, mientras actuando el agente especial en el cargo del Servicio de la Costumbre americano en Nueva York.
"Era un esquema hábil que se clasificó bajo su propio peso," dijo Cleary. "En la economía global, nosotros debemos trabajar con los compañeros comerciales destapar los crímenes gusta éstos y proteja la integridad de comercio entre las naciones."
La Acusación Reemplazando alega ese principio ya en el 1992 de septiembre y continuando a través de por lo menos el 1996 de abril, los co-conspiradores ejecutaron un esquema para defraudar al gobierno argentino a través de un "el Esquema de la Sobrevaluación," según el Ayudante U.S. Especial Abogado Jane Drummey.
Los demandados hicieron esto, según la Acusación, exagerando el valor de productos de metal que Casa Piana y sus afiliados enviaron de Argentina a Hábil & Harman y a compañías de la cáscara supuestas identificadas como el Molde, se Muere & las Novedades de Holmdel, N.J.; las Novedades De fin de semana, de Yardley y Newtown, el Papá., e Intergold Inc., de Miami. La Acusación también alega eso supervalorado que se enviaron las exportaciones al Banco de MTB.
El gobierno argentino otorgó los incentivos de la exportación en productos de metal fabricados domésticamente y envió a los países extranjeros. Desde la cantidad del incentivo era basado en un porcentaje del valor declarado del género, mientras supervalorando el género aumentado la cantidad de incentivos de la exportación que Casa Piana recibió del gobierno argentino fraudulentamente.
En una parte del esquema, Casa Piana vendió y entregó las monedas de oros fabricadas en Argentina a Hábil & Harman en el EE.UU.
Primero, según la Acusación, Casa Piana comprarían oro refinado en la forma de la barra de cualquiera de varios bancos argentinos que importaron el oro de Suiza. Para calificar para los incentivos de la exportación, Casa Piana fabricó entonces el oro en las monedas antes de enviarlos a Hábil & Harman está refinando la división en el EE.UU. There, las monedas se fundieron atrasado abajo en puro, refinado oro, según la Acusación.
Para aumentar la cantidad de incentivos de la exportación que Casa Piana recibió del gobierno argentino, los demandados colocaron para Hábil & Harman a "compra" las monedas a un precio 10 por ciento superior que el valor predeterminado de las monedas de los oros. En un ejemplo descrito en la Acusación, Hábil & Harman estaba de acuerdo que pagaría $110 por las monedas de oros que contienen sólo $100 valor de oro.
Recibir su porción de los incentivos de la exportación y resarcirse del premio del 10-por ciento para las monedas, Hábil & Harman emitió dos serie de facturas fraudulentas a Casa Piana que describe los servicios Hábil & Harman había realizado para Casa Piana. Las facturas eran fraudulentas en ese Hábil & Harman no realizó ningún servicio para Casa Piana. Más bien, las facturas permitieron Hábil & Harman para resarcirse del premio del 10-por ciento y obtener su porción del fraude procede, según la Acusación.
La Acusación alega eso que los demandados extendidos el Esquema de la Sobrevaluación para incluir las ventas de los productos de metal de non-oros fabricadas en Argentina a las compañías en el EE.UU. En estas transacciones, ninguna compra real o venta del género ocurrieron, según la Acusación, con el tiempo. En cambio, los co-conspiradores crearon las compañías de la cáscara - los Moldes, se Muere & las Novedades, Novedades De fin de semana e Intergold - o usó compañías existentes, incluso MTB Bank, para actuar como los compradores farsantes para el género.
Los demandados crearon MTB Bank fraudulento que transacciones que lo hicieron aparecen que los compradores farsantes en el EE.UU. eran Casa provechosos el tens de Piana de millones de dólares para el género exportado a los Estados Unidos. Crear la ilusión de estos pagos, los demandados hicieron que el libro transfiere en ciertas cuentas de MTB, algunos que se controlaron por el ahora-difunto Banco Baires de Buenos Aires.
Los conspiradores presentaron los documentos del banco fraudulentos, la Costumbre documenta y facturas de las compras farsantes al gobierno argentino para justificar el pago de rebajas.
Finalmente, la Acusación Reemplazando alega que los conspiradores acostumbraron las declaraciones financieras inflado de Casa Piana a obtener un $2.88 millones de línea de crédito de MTB Bank arrendar platino para extender el esquema. El MTB Bank que funcionarios no revelaron al comité del crédito del banco su conocimiento del Esquema de la Sobrevaluación. Casa Piana predefinió en la línea llena de crédito en 1996 cuando el gobierno argentino descubrió el esquema y asió el platino.
Una Acusación es un cargo formal hecho por un gran jurado. Un gran jurado puede votar una Acusación si 12 o más jurados encuentran la causa probable para creer que el demandado ha comprometido el crimen o los crímenes cobraron.
A pesar de la Acusación, cada demandado es el inocente presunto, a menos que y hasta encontró culpable más allá de un partidario de la duda razonable un ensayo a que el demandado tiene todos los derechos del ensayo garantizado por la Constitución americana y la ley federal.
Se espera que los demandados sean acusados el 17 de marzo antes del Distrito americano Juez Joseph E. Irenas en Camden.
Cleary acreditó a los Agentes Especiales del U. el S. Costumbre Servicio, bajo la dirección de Marvin Washington, y Agentes Especiales del Nueva York la División de las Investigaciones Delictiva del IRS, bajo la dirección de Anne D. Fahy, el Agente Especial en el Cargo, con desarrollar el caso. Cleary también agradeció el Estado de Nueva York la Sección Banca, bajo la dirección de Elizabeth McCaul, el Superintendente Suplente de bancos, para su cooperación en la materia.
El Gobierno se representa por Abogado americano Hillman Auxiliar y el Ayudante U.S. Especial Abogado Drummey del Fraude del Abogado americano y la División de Protección Pública en Newark.
Los ciudadanos americanos cobraron Reemplazando la Acusación:
Carlos Axel Augspach, 61, de Yardley, el Papá., consultor a Hábil & Harman y Windsor Sur y un director de Moldes, se Muere & las Novedades en Holmdel;
Amanda Aymar, a/k/a "Amanda Espinoza", 44, de Montclair, mayor vicepresidente de amontonar internacional y correspondiente en el Banco de MTB;
El John Bartholomew, 56, de Weston, Conn., presidente de Banco de MTB, una casa de intercambio de dinero anterior fletó en Nueva York cuyos depósitos son asegurado por la Corporación del Seguro del Depósito Federal;
Richard L. Searle, 64, de Desierto de la Palma, Calif., el vicepresidente anterior de Comercializar para Hábil & Harman y el vicepresidente de comercializar y ventas para Windsor Sur;
Visitacion Souto, 39, de Westfield, vicepresidente de Banco de MTB;
Michael Verleysen, 46, de Yardley, el Papá., consultor a Hábil & Harman y Windsor Sur y un director de Novedades De fin de semana de Newtown y Yardley, Papá.;
Barry Wayne, 58, de Woodbridge, Conn., el presidente anterior de Windsor Sur Inc Metalúrgico., una subsidiaria de Hábil & Harman.
Los americanos Sur cobraron Reemplazando la Acusación:
Alvarado Meneses-Diaz, 66, un residente anterior de Riverdale, NEW YORK, y un mayor vicepresidente anterior de Banco de MTB, ahora creído para residir en Perú,;
Antonio Roberto Lanusse, a/k/a "Henny Mornau" y "John Bulk", 58, de Buenos Aires, Argentina, y vicepresidente anterior y dueño de la parte de Banco Baires, un ahora-difunto el banco de Buenos Aires;
Luis María Mazziotti, a/k/a "Thomas Cary" y "James Koller", de Buenos Aires, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Banco Baires,;
Anibal Guzman Menendez, a/k/a "Hans Roth" y "Roy Harper", 85, de Buenos Aires y presidente y dueño de la parte de Banco Baires,;
Miguel Seligmann, 47, de Buenos Aires, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Casa Piana, un ahora-difunto compañía de Buenos Aires que fabricó los productos de metal de platino, oro, cobre, plata, bronce, latón, y acero y los envió a los importadores en el EE.UU.;
Eduardo Vasquez, de Buenos Aires, un abogado autorizó para practicar la ley en Argentina y un funcionario de Casa Piana.
Los co-conspiradores de Unindicted cobraron Reemplazando la Acusación:
John Gama #1, un residente de Buenos Aires, describió como un empleado de Casa Piana cuyas responsabilidades incluyeron el guarda los libros de Casa Piana y archivos y poniendo en orden para el pago y recibo de fondos corporativos;
John Gama #2, un residente de Buenos Aires, descrito como un consultor a Casa Piana que sirvió al gobierno de Argentina como la Secretaria de Asuntos Económicos Internacionales para el Ministerio de Asuntos Extranjeros,;
John Gama #3, un residente de Buenos Aires, también describió como un consultor a Casa Piana de que sirvió al gobierno de Argentina como el Director "Exportar," una agencia gubernamental cobró con las exportaciones alentadoras de Argentina.
Cuatro co-conspiradores del unindicted tienen el pleaded culpable y esperan sentenciando:
Enrique Piana, de Argentina, era presidente y dueño de la parte de Casa Piana y tenía un interés de propiedad en y controló los asuntos de Gemmodesign S.A., Argentieri S.A., Plato de Plata S.A., Metales Preciosos americanos de Argentina S.A. y Menta americana y Metales Inc. (colectivamente Casa Piana y sus afiliados). el pleaded de Piana culpable en el 1997 de agosto ante Juez Irenas a obtener un $2.8 millones de préstamo fraudulentamente de MTB adquirir platino para llevar más allá el esquema describió en la Acusación Reemplazando;
Luis E. Machado, de Argentina, director y empleado de Banco Baires que tenía la autoridad a Banco Baires dirigir el movimiento de dinero a y de Banco Baires considera alrededor del mundo incluso las cuentas en el Banco de MTB. El pleaded de Machado culpable en el 1998 de junio ante Juez Irenas a la conspiración violar el Acto de Secreto de Banco americano para llevar más allá el esquema descrito en la Acusación Reemplazando;
Mauricio Glaser, de Miami, Fla., creó y operó Intergold, Inc. de Miami. El pleaded de Glaser culpable ante Juez Irenas a la conspiración violar el fraude de la costumbre usando Intergold para importar los productos de metal en los Estados Unidos de CP y sus afiliados llevar más allá el esquema describieron en la Acusación Reemplazando;
William Turnof, de Holmdel que incorporó Moldes, Troqueles y Novedades y fin de semana y mantuvo sus archivos. El pleaded de Turnof culpable en el 1998 de diciembre ante Juez Irenas a la conspiración violar el fraude de la costumbre usando MDN y fin de semana para importar los productos de metal en los Estados Unidos de CP y sus afiliados llevar más allá el esquema describieron en la Acusación Reemplazando.
Charges/Maximum Sentences
La Conspiración de • - cinco años en la prisión y una $250,000 multa
El • Costumbre Fraude - cinco años en la prisión y una $250,000 multa
• las Declaraciones Falsas - cinco años en la prisión y una $250,000 multa
• las Entradas del Banco Falsas - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa
• las Declaraciones Falsas para Influir en Acción de un Banco del FDIC-asegurado - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa
• Wire Fraude que Afecta una Institución Financiera - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa
• Violating el Acto de Secreto de Banco - cinco años en la prisión y una $10,000 multa
El Dinero de • Laundering - 10 años en la prisión y una $250,000 multa
El Abogado americano para el Distrito de New Jersey
Robert J. Cleary, Abogado de Estados Unidos,
970 Calle ancha, Séptimo Suelo, Newark, New Jersey 07102,
El Número de la oficina central: 973-645-2700
La Oficina de los Asuntos pública: 973-645-2888
LAS NOTICIAS: http://www.njusao.org
El Mike Drewniak Public Especialista de los Asuntos
Alan Ables el Especialista de los Asuntos Público